El Servicio de Impuestos Internos implementó una normativa sobre transferencias bancarias para combatir la evasión fiscal y el crimen organizado.
Te puede interesar
Normativa sobre transferencias y reporte de bancos
De acuerdo con la información proporcionada, el Servicio de Impuestos Internos (SII) estableció que los bancos deben informar cuando una persona reciba más de 50 transferencias en un mes de distintos remitentes o más de 100 transferencias en seis meses bajo las mismas condiciones. Esto forma parte de la Ley de Cumplimiento Tributario, que busca reforzar el control frente a la evasión de impuestos, la informalidad y el comercio ilegal, así como combatir el crimen organizado.
Las instituciones bancarias tienen la obligación de remitir al SII datos específicos relacionados con estas operaciones. Los bancos reportarán el nombre del titular de la cuenta, el Rol Único Tributario (RUT), información bancaria básica, así como el número y montos de abonos recibidos. Sin embargo, no se incluye información sobre los remitentes de los fondos.
- Nombre del titular de la cuenta.
- RUT del titular.
- Información de la cuenta bancaria.
- Cantidad y montos de los abonos.
Acceso personal a la información en línea
Las personas que deseen comprobar si han sido informadas al SII por exceder los límites establecidos pueden verificar esta información en el sitio oficial de la institución. Para ello, deben acceder con su clave tributaria o Clave Única a la sección «Mi SII». En este apartado, es posible encontrar el ítem titulado «Información sobre Abonos y Transferencias», donde pueden consultar los datos relevantes.
Este proceso busca garantizar transparencia y facilitar el acceso a información personal relacionada con estas nuevas regulaciones. Según el comunicado, la normativa tiene como objetivo robustecer los controles en cuanto a movimientos bancarios que puedan ser relevantes en términos tributarios.
