Hyphen Trading Ltd, propiedad de los magnates de la propiedad y los metales de los hermanos Reuben, presentó una demanda legal contra el comerciante de productos básicos Trafigura que, según una fuente cercana a la situación, estaba vinculada a un presunto caso de fraude de níquel en curso.
Trafigura registró un deterioro de $ 590 millones a principios de este mes relacionado con lo que alega fue un «fraude sistemático» por parte del empresario indio Prateek Gupta con respecto a los cargamentos de níquel. Los representantes de Gupta dijeron anteriormente que darían una respuesta contundente a las acusaciones.
El sitio web de la corte británica mostró que Hyphen Trading, con sede en Londres, presentó una demanda ante HM Courts & Tribunals el 5 de junio contra Trafigura. No hubo documentos sobre ese caso disponibles de inmediato y no se publicaron detalles sobre el fondo de la demanda.
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Sin embargo, una fuente con conocimiento directo del asunto dijo que el reclamo estaba relacionado con el fraude de níquel más amplio alegado por Trafigura, que a principios de este año presentó un caso contra Gupta en el Tribunal Superior de Londres.
Eso sugeriría que el impacto del presunto fraude se está ampliando a otros jugadores de metales.
Trafigura se negó a comentar. Ni Hyphen Trading ni su propietario, Reuben Brothers, respondieron a las solicitudes de comentarios.
Trafigura, con sede en Ginebra, dijo que comenzó a sospechar en octubre del año pasado que alrededor de 25.000 toneladas de metal vendidas por las empresas de Gupta podrían no ser níquel de alta calidad y comenzó a inspeccionar más de 1.000 contenedores de envío.
Trafigura dijo que terminó inspeccionando 156 de 1,104 contenedores cuando presentó documentos judiciales en febrero para una orden de congelamiento global contra Gupta y sus empresas. Ninguno de los contenedores había contenido níquel.
El comerciante de productos básicos ha dicho en documentos judiciales que vendió una pequeña cantidad de los cargamentos a terceros, incluida la empresa estadounidense Argentem Trade Services.
Trafigura recibió algunos de los pagos por metales comprados por Argentem a través de Hyphen Trading, según los documentos.
En su sitio web, Hyphen dijo que se especializa en metales y puede brindar financiamiento a «comerciantes pequeños y medianos que enfrentan dificultades para acceder a financiamiento de los grandes bancos de financiamiento comercial».
Hyphen dijo en LinkedIn que es parte de Reuben Brothers Group y, según los datos de UK Companies House, Hyphen Trading es una subsidiaria de propiedad total de RB International UK.
Fuente: Reuters