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REDIMIN > Dato Útil > Mayor control sobre abonos bancarios: nueva norma para detectar evasores fiscales
Dato Útil

Mayor control sobre abonos bancarios: nueva norma para detectar evasores fiscales

Última Actualización: 19/10/2024 13:36
Publicado el 19/10/2024
Cristian Recabarren Ortiz
Mayor control sobre abonos bancarios: nueva norma para detectar evasores fiscales

La nueva norma cambia el Código Tributario, exigiendo a los bancos informar al SII si reciben más de 50 abonos de distintas personas en un día, semana o mes, o 100 en un semestre.

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Facilitando la identificación de evasores

Una de las medidas incluidas en la nueva Ley de Cumplimiento Tributario que ha suscitado gran interés y preocupación es la que facilita la identificación de personas que no han declarado correctamente sus actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En específico, la norma modifica el Código Tributario y establece que los bancos deben informar al SII cuando sus cuentas reciban más de 50 depósitos de diferentes personas o entidades en un día, una semana o un mes, o al menos 100 depósitos en un semestre.

Más control sobre los movimientos financieros

Anteriormente, ya se requería que las entidades financieras informaran sobre clientes que realizaran movimientos diarios, semanales o mensuales superiores a 1.500 UF, aproximadamente $57 millones.

Ahora, con esta nueva norma, se podrá tener un mayor control sobre los movimientos financieros y detectar posibles evasiones tributarias.

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La importancia de iniciar actividades

Es crucial que aquellos que realizan actividades comerciales de forma regular formalicen su negocio, iniciando sus actividades y registrando su empresa. Para quienes llevan a cabo actividades de manera esporádica, existe la opción de la Tasación de Actividades Esporádicas.

«Iniciar actividades» implica registrar oficialmente una empresa o actividad económica ante el SII, lo que obliga al contribuyente a cumplir con sus responsabilidades tributarias. Además, facilita el acceso a diversos beneficios que pueden contribuir al desarrollo del negocio.

Proceso para iniciar actividades

El trámite para iniciar actividades se puede realizar de forma 100% online a través del sitio web del SII. Se debe acceder a la sección «Trámites en Línea», seleccionar «RUT e Inicio de Actividades» y seguir los pasos indicados, proporcionando la información requerida.

Tasación de Actividades Esporádicas

La calculadora de Tasación de Actividades Esporádicas del Servicio de Impuestos Internos (SII) simplifica el pago del IVA para quienes no tienen un inicio de actividades formal y participan ocasionalmente en eventos comerciales.

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Esta herramienta permite calcular el IVA correspondiente según las ventas estimadas, la duración del evento y otros datos relevantes, como el permiso municipal. Una vez realizado el pago, se genera un certificado digital que acredita que el contribuyente está autorizado a participar en la actividad comercial.

Más facilidades para cumplir con el tributo

La Tasación de Actividades Esporádicas está diseñada para quienes participan de manera excepcional en actividades rentadas, facilitando el cumplimiento tributario sin necesidad de formalizar un inicio de actividades permanente.

En resumen, la nueva norma cambia el Código Tributario y establece que los bancos deben informar al SII sobre los movimientos financieros de sus clientes. Es importante que aquellos que realizan actividades comerciales se formalicen y aquellos que participan de manera ocasional en eventos comerciales utilicen la Tasación de Actividades Esporádicas para cumplir con sus obligaciones tributarias.

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